证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-070

大连易世达新能源发展股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号

B座20层公司1号会议室召开第三届监事会第十三次会议。本次会议通知提前以电子邮

件的方式送达，会议于2017年7月24日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本

次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核大连易世达新能源发展股份有限公司

2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2017 年上半年，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的

要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的

情况。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司与北京华数康数据科技有限公司（简称：华数康）共同投资设立上海易世达

商业保理有限公司（名称暂定，以工商登记机关最终核准的名称为准），注册资本 5000

万元；其中公司使用部分超募资金出资 4000 万元，持有该公司 80%的股权；华数康

出资 1000 万元，持有该公司 20%的股权。本次投资涉及潜在关联交易。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金与华数康共同投资设立上海易

世达商业保理有限公司，该投资符合公司的实际需求，可以提高募集资金使用效率，

拓展公司的盈利模式，涉及关联交易亦履行了必要的决策程序，本次投资不会影响募

投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公

司本次超募资金使用计划。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际

情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股

东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公

司本次会计政策变更。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 24 日

【原标题：易世达：第三届监事会第十三次会议决议公告】